شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام)
به شماره ثبت 6285 و شناسه ملی 10460095240
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹8
بدینوسیله از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 که در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/04/18 در محل تهران، سعادت‌آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهار راه سرو، پلاک 126، طبقه اول برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.
به استناد ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع شرکتها صرفا در شرایطی که با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می‌باشد. از این رو از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد با مشاهده آنلاین مجمع از طریق نشانی‌های www.aparat.com/azmc.co/live و www.instagram.com/zarinindustrialmining ، هیات مدیره شرکت را در برگزاری این مجمع یاری رسانند. همچنین سهامداران محترم همزمان می‌توانند سوالات خود را به سامانه پیامکی 300081382 ارسال نمایند. بدیهی است که همانند سایر مجامع عمومی سوالات سهامداران محترم در مجمع مطرح خواهد شد.
وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل دارند بصورت حضوری در مجمع حضور یابند درخواست می‌گردد ضمن رعایت تمام اصول بهداشتی لازم در طول برگزاری مجمع، به منظور اخذ برگ حضور، با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز قبل از برگزاری مجمع به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 1398
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی 1399
- تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام)
