آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام(نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام(نوبت دوم)

شرکت زرین معدن آسیا  (سهامی عام)

به شماره ثبت 6285 و شناسه ملی 10460095240    

 نظر به عدم حصول حد نصاب قانونی، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) مورخ 28/04/1400 شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) بدینوسیله از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) این شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 که در ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

به استناد ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع شرکتها صرفاً در شرایطی که با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می‌باشد. از این رو از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد از طرق زیر  نسبت به مشاهده و شرکت در مجمع اقدام فرمایند:

وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل دارند بصورت حضوری در مجمع حضور یابند درخواست می‌گردد ضمن رعایت تمام اصول بهداشتی لازم در طول برگزاری مجمع، به منظور اخذ برگ حضور، با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز شنبه مورخ 1400/05/30 به آدرس تهران، سعادت آباد، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، سرو غربی، جنب بانک سپه، پلاک 126مراجعه نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

1- استماع گزارش هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

2-بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/30/12

3-تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود

4-تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای سال مالی 1399

5-تعیین اعضا هیئت مدیره

6-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته‌های تخصصی هیات مدیره

7-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی 1400 و تعیین حق‌الزحمه ایشان

8-تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

9-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه ‌‌باشد.

                                         هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا

                                                                                                                             (سهامی عام)