آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام)

به شماره ثبت 6285 و شناسه ملی 10460095240

با عنایت به آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مندرج در شماره 27589 مورخ 1399/04/07 روزنامه اطلاعات (نوبت اول)و با توجه به عدم احراز حد نصاب حاضرین برای رسمیت یافتن مجمع مذکور(موضوع ماده 87 قانون تجارت)، بدینوسیله از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 در محل تهران، سعادت‌آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهار راه سرو، پلاک 126، طبقه اول برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

به استناد ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع شرکتها صرفا در شرایطی که با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می‌باشد. از این رو از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد با مشاهده آنلاین مجمع از طریق نشانی‌های www.aparat.com/azmc.co/live‌ و www.instagram.com/zarinindustrialmining ‌، هیات مدیره شرکت را در برگزاری این مجمع یاری رسانند. همچنین سهامداران محترم همزمان می‌توانند سوالات خود را به سامانه پیامکی 300081382 ارسال نمایند. بدیهی است که همانند سایر مجامع عمومی سوالات سهامداران محترم در مجمع مطرح خواهد شد.

وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل دارند بصورت حضوری در مجمع حضور یابند درخواست می‌گردد ضمن رعایت تمام اصول بهداشتی لازم در طول برگزاری مجمع، به منظور اخذ برگ حضور، با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز قبل از برگزاری مجمع به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

دستور جلسه: