شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) به شماره ثبت 6285
شناسه ملی 10460095240 به سرمایه ثبت شده 3.850.000.000.000ریال
بدینوسیله هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت منتهی به سال مالی 29/12/1402 که در روز پنجشنبه مورخ 21/04/1403 راس ساعت 09:30 صبح به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی نژاد برگزار می گردد، حضور به هم رسانده و یا به آدرس آپارات شرکت به نشانی www. azmc.ir/live مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402
- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/1402
- تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت،
- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود،
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره،
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره،
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال 1403
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- سایر مواردی که تصمیم گیری درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نحوه حضور در جلسه و اخذ برگه ورود :
مجمع به صورت حضوری برگزار می گردد. از سهامداران محترمی که تمایل دارند بصورت حضوری در مجمع حضور یابند درخواست می‌گردد به منظور اخذ برگه حضور، با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی جهت حضور به وکالت از سهامداران حقیقی و همچنین وکالت نامه رسمی و یا معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (پیرو ابلاغیه شماره 101901/122 مورخ 20/01/1401) در ساعات اداری روز چهار شنبه مورخ 20/04/1403 به آدرس تهران، سعادت آباد، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، سرو غربی، پلاک 126 مراجعه نمایند. همچنین امکان مشاهده همزمان از طریق آپارات شرکت به نشانی www. azmc.ir/live نیز فراهم می باشد.
هیأت مدیره
شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام)
