آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

به شماره ثبت 6285  و شناسه ملی 10460095240 

با سرمایه 650.000.000.000 ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 30 آذر  سال 1399 در محل تهران ، سعادت آباد ، خیابان سرو غربی ، بین میدان کتاب و چهارراه سرو ، پلاک 126 ، طبقه اول برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهارنظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه.
2. تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره.
3. اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه.
4. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه، با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز شنبه مورخ 29/09/1399 به امور سهام شرکت واقع در تهران، سعادت آباد ، خیابان سرو غربی ، بین میدان کتاب و چهارراه سرو ، پلاک 126 ، طبقه دوم مراجعه نمایند.

 به استناد ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی صرفا با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی امکان پذیر می باشد. به استناد ابلاغیه مذکور و به جهت حفظ سلامتی سهامداران محترم، حداکثر تعداد سهامداران مجاز به شرکت در جلسه مجمع 15 نفر بوده که همگی می بایست برگ حضور در جلسه مجمع را قبلا دریافت کرده باشند.

                                                                   هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام)

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام