برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا درخصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1396
شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)
به شماره ثبت 6285 و شناسه ملی 10460095240
با سرمایه 300،000،000،000 ریال پرداخت شده
- تشکیل جلسه:
پیرو آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 26897 مورخ 03/10/1396 ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 21/10/1396 با حضور06/68 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست، اعضای
هیات مدیره، نماینده بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تهران – سعادت آباد – بین میدان کتاب و چهارراه سرو – پلاک 126 – طبقه اول – واحد یک تشکیل گردید.
- انتخاب هیات رئیسه:
ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً وکالتاً یا به نمایندگی)، با عنایت به ماده 101 لایحه قانون اطلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه و دستور جلسه، در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای به عمل آمد که در نتیجه هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- آقای حسین جوادی به عنوان رئیس مجمع
- آقای عباس بصیرپور بنه کهل به عنوان ناظر مجمع
- آقای مجتبی بزرگ به عنوان ناظر مجمع
- آقای شهرام کدخدایی به عنوان منشی مجمع
هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور 06/68 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام نموده و بدین ترتیب مجمع وارد دستور جلسه شد.
- قرائت دستور جلسه:
دستور جلسه برابر آگهی، به شرح ذیل قرائت گردید:
- انتخاب اعضای هیات مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.
- مصوبات مجمع:
مجمع پس از ارائه توضیحات مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و انجام مذاکرات لازم، تصمیم ذیل را با اکثریت قانونی حاضرین در مجمع اتخاذ نمود.
پیرو معرفی کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و انجام تشریفات رای گیری، مطابق ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب شدند.
|
عضو حقوقی هیئت مدیره
|
شماره ثبت |
شناسه ملی |
| شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) | 2191 | 10460055409 |
| شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) | 7083 | 10460103128 |
| شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی خاص) | 10582 | 10320128841 |
| شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) | 342405 | 10103932058 |
| بنیاد نیکوکاری جمیلی | 298 | 10460018724 |
ختم جلسه:
جلسه در ساعت 11:30 همان روز خاتمه یافت و مجمع به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
| رئیس مجمع | ناظر | ناظر منشی مجمع |
| حسین جوادی | عباس بصیر پوربنه کهل | مجتبی بزرگ شهرام کدخدایی |
