برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ 1396/10/23

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا درخصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1396

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

به شماره ثبت 6285 و شناسه ملی 10460095240

با سرمایه 300،000،000،000 ریال پرداخت شده

• تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 26897 مورخ 03/10/1396 ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 21/10/1396 با حضور06/68 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست، اعضای
هیات مدیره، نماینده بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تهران – سعادت آباد – بین میدان کتاب و چهارراه سرو – پلاک 126 – طبقه اول – واحد یک تشکیل گردید.

• انتخاب هیات رئیسه:

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً وکالتاً یا به نمایندگی)، با عنایت به ماده 101 لایحه قانون اطلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه و دستور جلسه، در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای به عمل آمد که در نتیجه هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

• آقای حسین جوادی                         به عنوان رئیس مجمع
• آقای عباس بصیرپور بنه کهل                   به عنوان ناظر مجمع
• آقای مجتبی بزرگ                            به عنوان ناظر مجمع
• آقای شهرام کدخدایی                                    به عنوان منشی مجمع

هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور 06/68 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام نموده و بدین ترتیب مجمع وارد دستور جلسه شد.

• قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر آگهی، به شرح ذیل قرائت گردید:

• انتخاب اعضای هیات مدیره
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

• مصوبات مجمع:

مجمع پس از ارائه توضیحات مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و انجام مذاکرات لازم، تصمیم ذیل را با اکثریت قانونی حاضرین در مجمع اتخاذ نمود.

پیرو معرفی کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و انجام تشریفات رای گیری، مطابق ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب شدند.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت 11:30 همان روز خاتمه یافت و مجمع به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.