گزارش پایداری:
در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد 39-40-41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. رویه پایداری شرکت دربرگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاوردها درمدیریت یکپارچه مسئولیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیط و محیط زیستی و تاثیر ان بر کسب و کار این شرکت می باشد.
با تکیه بر این واقعیت که در چشم انداز و مأموریت شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) بر مدیریت و عملکرد مسئولانه تأکید شده است؛ تعیین راهبردها و اهداف راهبردی سازمان نیز با نگاه و تأکید پررنگ بر مدیریت تأثیرات محیط زیستی و اجتماعی صورت گرفته است.
شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش، جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین با هدف شفافسازی در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی با مشارکت اعضای هیات مدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است.
سازوکارهای هیئت مدیره در ارتباط با محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی به شرح زیر می باشد :
هیئت مدیره مسئول راهبری شرکت می باشند . مسئولیت هیئت مدیره شامل تعیین اهداف راهبردی شرکت ،هدایت و راهبری شرکت در جهت تحقق اهداف مذکور،نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و ارائه گزارش به سهامداران و سایر ذی نفعان در چارچوب مقررات می باشد.هیئت مدیره باید نسبت به ایجاد،استمرار و تقویت سازوکارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول راهبری شرکتی به شرح زیر اقدام نماید.
الف-رعایت حقوق سهامداران و برخورد منصفانه با آن ها :برخورد منصفانه و مستقل با تمام سهامداران شامل اقلیت و تسهیل فرایندهای اعمال و احقاق حقوق توسط سهامداران :
1-شرکت اقدام به راه اندازی پورتال سهامداران در پایگاه اینترنتی شرکت نموده است و کلیه امور مربوط به سهامداران از این درگاه صورت می پذیرد.
2-اخبار سهام شرکت در پایگاه اینترنتی مذکور بارگذاری می گردد .
3-گزارشات مالی و فعالیتهای هیئت مدیره در سامانه ناشران پذیرفته شده در بورس (کدال) بارگذاری شده است .
4-سهام شرکت در یک نوع و با حقوق یکسان عرضه شده است.
5-کلیه سهام صادر با حق رای عرضه شده و کلیه دارندگان حق رای دادن دارند.
6-کلیه تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات به اطلاع همه سهامداران رسیده است.
7- در زمان افزایش سرمایه به کلیه سهامداران موجود اولویت خرید سهام جدید از محل مطالبات داده شده است.
8-شرکت جهت انتخاب مدیران بر مبنای رای اکثریت سهامداران اتخاذ تصمیم می نماید.
9-سیاست شرکت در رای گیری بر مبنای تجمعی و به گونه ای است که هر سهامدار به تعداد سهام خود ضرب در تعداد مدیرانی که انتخاب می شوند صاحب حق رای می باشد.
10-کلیه مصوبات و تصمیم های اساسی شرکت با اکثریت سهامداران حاضر در جلسات تصویب میگردد.
11-شرکت کلیه مجامع برگزار شده خود از طریق دوربین و به صورت زنده روی اینترنت پخش می کند.
12-شرکت بعداز برگزاری مجمع های سالیانه عادی و فوق العاده گزارش خلاصه ای از مراسم برگزاری این مجامع در سامانه ناشران پذیرفته شده در بورس (کدال ) منتشر می نماید.
13-شرکت به سوالات متداول سهامداران به صورت مکتوب پاسخ می دهد.
ب-افشا و شفافیت : سلامت گزارشگری مالی ،افشای منصفانه،قابل اتکا،به موقع و قابل فهم بودن تمام وقایع و تصمیمات با اهمیت شرکت از جمله وضعیت مالی ،عملکرد،مالکیت و راهبری شرکتی
1-شرکت در فرایند تایید گزارش های مالی به وسیله مدیرعامل و مقام ارشد مالی همه موازین لازم را رعایت می کند.
2-کمیته حسابرسی میزان کفایت افشای گزارش های مالی شرکت را از منظر مدیریت ریسک ،نااطمینانی ها و دیدگاه مدیریت شرکت نسبت به آن ارزیابی می کند.
3-کمیته حسابرسی تناسب سیاست های شناسایی درآمد شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.
4-کمیته حسابرسی همه خبرهای مربوط به مسائل مالی و گزارش های مربوط به درآمد ها را قبل از انتشار عموم مورد بررسی قرار می دهد.
5-شرکت به طور مستمر با سازمان بورس در مورد مسائل حسابداری گفتگو و مذاکره داشته است.
6-فروش و درآمد واقعی شرکت در مقایسه با فروش و درآمد پیش بینی شده مورد مقایسه قرار می گیردو دلایل افزایش و یا کاهش آن مورد بررسی قرار می گیرد.
7- میزان سود تحصیل شده شرکت از محل صرفه جویی در هزینه ها مورد بررسی قرار می گیرد.
8-تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نتایج عملیات شرکت مورد بررسی قرار میگیرد.
9-شرکت گزارشات مالی خود را براساس موازین معمول آماده نموده که موجب انحراف سرمایه گذاران نمی گردد.
10-شرکت در صورت لزوم از کارشناسان برای ارزیابی دارایی ها و بدهی های خود استفاده می کند .
11-شرکت شناسایی درآمدها را در مقایسه با شرکتهای مشابه مورد بررسی قرار می دهد.
12-رویه های شناسایی درآمد شرکت منطبق بر اصول حسابداری می باشد .
13-کمیته حسابرسی (یکی از کمیته های تخصصی هیئت مدیره ) هرگونه معاملات با اشخاص وابسته را بررسی می نماید.
ج-پاسخگویی : نظارت اثربخش هیئت مدیره بر مدیریت اجرایی و پاسخگویی هیئت مدیره در برابر سهامداران
نظارت اثربخش هیئت مدیره بر مدیریت اجرایی و پاسخگویی هیئت مدیره در برابر سهامداران شامل موارد زیر می باشد.
1-تعیین خطی مشی ،برنامه ریز ی ،سازمان دهی ،پیاده سازی و یکپارچه کردن مسیرهای راهبردی
نظارت و مسئولیت اداره و سرپرستی تمام اجزا ء و بخش های شرکت 2-
3-وقوف و اشراف کامل به رهبری سازمان بر محیط رقابتی داخلی و خارجی و شناخت فرصت های توسعه ،مشتریان و توسعه صنایع جدید و استانداردها
4-ایجاد ،ترویج و اجرای چشم انداز سازمانی ،هدایت عمومی و کلی شرکت به سمت توسعه و اجرای راهبردهای کلی
هدایت ،راهنمایی ،رهبری و ارزیابی فعالیت قائم مقام ها مدیران و سایر روسای شرکت براساس ساختار گزارش دهی ارزیابی سازمان 5-
6-تنظیم و اجرای برنامه ریزی راهبردی برای هدایت مدیران سازمان و حصول اطمینان از اینکه در برنامه ریزی صحیح و معنادار بررسی و در طرح و برنامه گنجانده شده اند به طوری که شکست و عقب گردی در اجرای طرح و برنامه متوجه شرکت نخواهد شد .
7-توجه به محیط رقابتی بیرونی و درونی ،فرصت های توسعه ،مشتریان،بازار ،توسعه صنایع جدید و استانداردهاتلاش برای فرصت های بالقوه رشد یا فروش با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان
8-تعیین چشم اندازی مناسب ،جذب نیرو های سازمانی و توجه به ابعاد رهبری و رای رسیدن به موفقیت
9-نظارت بر نحوهی بازاریابی برا ی معرفی هرچه بهتر محصولات تولید ی شرکت به منظور جذب مشتری
نظارت بر نحوهی چگونگی سنجش نقاط قوت ضعف و قوت رقبای تولید کننده محصولات مشابه از طریق مسئولین
10-کنترل و نظارت بر انتخاب چگونگی به منظور اقتصادی بودن آن و مطابقت باامکانات موجود
11-نظارت و کنترل رعایت مقررات استاندارد کیفی و جلب رضایت مشتریان
12-تصویب معاملات خرید و فروش
13-انجام کلیه مصوبات هیئت مدیره شرکت در رابطه با شغل و حیطه وظایف و مسئولیت های محوله
14-انجام تعهدات و پرداخت دیون و استیفای مطالبات شرکت
15-کنترل و نظارت و انجام امور مالی و معاملات شرکت در چارچوب آئین نامه ها ی مالی و معاملات مصوب
16-کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران ،روسا،مسئولین و اخذ گزارشات مورد لزوم در هر مورد
17-پرداخت کلیه هزینه های شرکت از منابع و ماخذ تعیین شده
18-انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک ها ،موسسات و ….برای مصارف شرکت
19-نظارت بر انجام تکالیف مقرر شده در مجامع
21-شرکت در جلسات و سیمنارهای درون و برون شرکتی ،انعکاسی نتایج و ارائه گزارش هریک از جلسات به هیئت مدیره
22-تصویب تمدید کلیه ضمانت نامه ها ی تعهد پرداخت در صورت ضرورت
23-اخذ تصمیم در ارتباط با پرداخت علی الحساب به شرکت های گروه
24-همکاری و مشارکت با هیئت مدیره در امر بررسی ،مطالعه و تدوین بودجه سالانه
25-تنظیم و نگهداری دفاتر و حساب های شرکت طبق قانون تجارت و قوانین جاری کشور
26-کنترل و نظارت بر تنظیم صورت وضعیت مالی و صورتحساب سود (زیان ) و ضمائم مربوط و ارائه به هیئت مدیره قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
27-شرکت در کلیه جلسات مراجع قضائی و حل اختلاف به عنوان خواهان و خوانده با هماهنگی هیئت مدیره
28-مطالعه و بررسی گزاراشات واصله در مورد بازار اعم از داخلی و خارجی ،قیمت و شرایط آینده بازار تولیدات ،رقابت های موجود و احتمالی آینده و تحقق و توسعه بازار
29-بازرسی عملکرد واقعی شرکت و مقایسه آن با برنامه های پیش بینی شده و پیگیری علل عقب افتادگی و برنامه ریزی
30-بررسی تولید و فروش ماهانه و تطبیق با بودجه و دلایل افزایش یا کاهش هرماه نسبت به ماه قبل
31-تصویب معاملات نقل و انتقال سهام
32-رسیدگی به مسائل و مشکلات کلیه پرسنل شرکت
33-تصویب افزایش حقوق هر سال طبق نرخ و درصد اعلام شده از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی
34-تهیه و تنظیم گزارشات مورد درخواست مافوق در مقاطع زمانی مختلف
35-تهیه آمار و گزارشات عملکرد از فعالیت های انجام شده و ارائه به مافوق
36-نظارت بر اجرای هماهنگ پروژه های در دست اجرا ء در قسمت های مختلف
37-شرکت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی با اطلاع مافوق
38-هیئت مدیره موضوع بازنگری چند روزه ی استراتژی شرکت با کمک مدیران اجرایی ارشد را در دستور کار خود قرار می دهند. هرعضو هیئت مدیره فهرستی از تصمیمات استراتژیکی را که در این حالت می بایستی اتخاذ شود ،تهیه می کند.بررسی مذکور با تجزیه و تحلیل رقبا شده و اطلاعات لازم برای برای اتخاذ تصمیمات مربقوطه ،جمع آوری می گردد و شامل بحث و بررسی گزینه های مختلف ،سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار می باشد .
39-میزان پاداش مدیران اجرایی را به عملکرد آن ها مرتبط می کنند .با انتخاب معیار های اندازه گیری موفقیت و اینکه چقدر این معیارهای سنجش عملکرد با ایجاد انگیزه برای ازایش ارزش بلند مدت مرتبط هستند.
40-یک هیئت مدیره اثر بخش خود را در گیر تصمیمات مالی کلیدی همچون انتخاب ساختار مناسب بدهی ،بررسی پیشنهادهای سرمایه گذاری ،خرید سایر شرکت ها می نماید.تصمیماتی که در بلند مدت برعملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارد .
41-انتخاب و پرورش و ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی ارشد از وظایف مهم عیئت مدیره است . فرآیندی برای ارزیابی و کنترل ریسک عملیاتی پیش بینی گردد.هیئت مدیره از ریسک های مستتر در هر استراتژی بایست مطلع باشد.و نرخ بازده مورد انتظار متناسب با ریسک مربوطه را در نظر بگیرد.
42-هیئت مدیره شرکت از تله های موافقت بدون انجام بررسی های لازم و نگرش کوتاه مدت پرهیز می کنند و هدف انها ایجاد ارزش در بلند مدت است
د-درستکاری : تبیین ارزش های شرکتی و اخلاق حرفه ای و پایبندی هیئت مدیره ،مدیریت و کارکنان شرکت نسبت به آن ها
1-کنترل های کافی برای مراقبت از فناوری اطلاعات ،اطلاعات محرمانه تجاری و دیگر اطلاعات و بایگانی های حساس شرکت صورت می پذیرد.
2-اقدامات مراقبتی و حراستی برای جلوگیری از سو استفاده از دارایی های شرکت به اجرا گذاشته شده است.
3-شرکت قبل از انجام عملیات خود ،برنامه ای برای مطالعه و بررسی های سنجه ای منطبق با موازین کشوری برای فعالیت های خود دارد.
4-شرکت ارزش ها و استانداردهای پشیبانی کننده رفتاری دارد که با ماموریت ،راهبرد،سیاست های عملیاتی و اهداف اجرایی سنخیت داشته است.
5-شرکت بر اجرای منشور اخلاقی به طور مستمر نظارت دارد. 6-شرکت با برگزاری مستمر کلاس های آموزشی در مورد معیارها و برنامه های اخلاقی با کارکنان خود ارتباط برقرارمی کند
