آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)
به شماره ثبت 6285 و شناسه ملی 10460095240 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 با سرمایه 180.000.000.000 ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1393 که  ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/04/15 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران  واقع در تهران- خیابان طالقانی- نبش خیابان فرصت (موسوی) – پلاک 175- طبقه 8 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1393

2-بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سالی مالی منتهی به 29/12/1393

3- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت .

4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 1394 و تعیین حق الزحمه ایشان.

5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

6- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت.

7- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

وفق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ 1394/04/14  به امور سهام شرکت واقع در تهران- سعادت آباد- خیابان سرو- بین میدان سرو و میدان کتاب- پلاک 126- طبقه 4 مراجعه نمایند.

                                                               هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)